مقامات انگلیس نگران فروش املاک با ارزهای دیجیتال؛ مجرمان جذب می‌شوند

مدیر آژانس‌ ملی مقابله با جرائم انگلیس نگران است که فروش دارایی‌های گران‌قیمت با استفاده از بیت کوین، توجه مجرمان پول‌شویی را به خود جلب کند.

به گزارش دیکریپت، نایجل لری (Nigel Leary)، مدیر آژانس ملی مقابله با جرائم انگلیس در مصاحبه‌ای با تایمز لندن گفت: من درباره هر چیزی که با ارزهای دیجیتال خریداری شده باشد کمی تردید دارم.

دانلود و مشاهده عناوین ماهنامه ” اقتصاد دیجیتال” شماره ۸، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

لری در ادامه افزود: من می‌خواهم ببینم چرا فروش دارایی‌های گران‌قیمت به این روش انجام می‌شود، چه لزومی برای این ناشناس‌بودن وجود دارد و چرا این کار باید در یک تراکنش ارز دیجیتال انجام شود.

البته قیمت‌گذاری دارایی‌های گران‌قیمت با بیت کوین، نه‌تنها آنهایی را که پول‌شویی می‌کنند، بلکه احتمالاً ثروتمندان ارز دیجیتال را نیز جذب می‌کند.

به‌عنوان مثال، تصمیم دیوید گتا (David Guetta) دی‌جی فرانسوی، برای فروش آپارتمان ساحلی خود در میامی به قیمت ۳۸ بیت کوین، می‌تواند تلاشی برای جمع‌آوری اندکی از کوین‌های در اختیار ماکسیمالیست‌های بیت کوین باشد که بعد از کنفرانس هفته گذشته بیت کوین، بلاتکلیف مانده‌اند.

مورد مشابه دیگر، فروشنده یک ملک ۲۴۱ میلیون دلاری در وان هاید پارک (One Hyde Park) لندن است که در ماه آوریل گزارش شد پیشنهادات خرید با بیت کوین و اتریوم را می‌پذیرد.

تراکنش‌های بیت کوین به‌طور کامل ناشناس نیستند، اما بر اساس نام مستعار (آدرس‌های بیت کوین) انجام می‌شوند. شما می‌توانید جریان پول بین کیف پول‌ها را در دفاتر کل‌ عمومی دنبال کنید، اما باید محققان حرفه‌ای بلاک چین را به‌ کار بگیرید تا شانسی برای شناسایی صاحبان کیف پول داشته باشید.

آژانس جرائم ملی انگلیس (NCA) در گزارش ماه مه گفت، بازار صعودی اخیر بیت کوین زندگی را برای مجرمان پولشویی آسان‌تر کرده است. در ادامه این گزارش آمده است: در زمان اعمال محدودیت‌های کرونا در انگلیس، استفاده معمول از ارزهای دیجیتالی چون بیت کوین و هم‌چنین سرویس‌های دارک‌وب برای انجام جرائم سازمان‌یافته، به‌شدت افزایش یافته است.

جهت دانلود و مشاهده عناوین ماهنامه ” اقتصاد دیجیتال” اینجا کلیک نمایید.

لری در مصاحبه خود با تایمز گفت: وقتی همه چیز از راه دور انجام می‌شود، کلاهبرداری راحت‌تر است. این‌طور نیست که من مجبور باشم با گذرنامه خود به بانک بروم. اگر بخواهم کلاهبرداری کنم، آماده‌سازی آن به‌صورت آنلاین در زمان اندکی انجام می‌شود و می‌توانم با اسناد هویت و اظهارنامه بانکی جعلی این کار را انجام دهم.

رونق اخیر توکن‌های غیرمثلی (NFTها) این نگرانی را به‌وجود آورد که مجرمان از آثار هنری رمزنگاری‌شده برای پولشویی استفاده می‌کنند. کت گرافام (Cat Graffam) عضو کمکی هیئت علمی گروه هنر و طراحی دانشگاه لاسل، در مصاحبه با دیکریپت گفته است، اینکه از توکن‌های غیرمثلی نیز همانند آثار هنری فیزیکی برای پول‌شویی استفاده شود، امری محتمل است.

گرافام افزود: NFT‌ها می‌توانند انتقال پول‌های کثیف را حتی ساده‌تر کنند، زیرا به یک ارز غیرمتمرکز مرتبط هستند و نگهداری اثر هنری را به مجرمان تحمیل نمی‌کنند.

منبع: ارز دیجیتال

بیشتر از ارز دیجیتال در اقتصادالکترونیکی:
کوچ صرافی دیجیتالی از چین
آینده بازارهای نوظهور با رمزارزها
۷ چیزی که طی پنج سال گذشته از صنعت ارزهای دیجیتال فهمیدم
معرفی شبکه کانستلیشن (Constellation) و ارز دیجیتال DAG
بازار هارددیسک، نگران یک رمزارز جدید
پیش‌فروش توکن Diem فیسبوک با تخفیف برای سرمایه‌‌گذاران اولیه!
خبرگزاری CNN لحظات تاریخی را به صورت توکن NFT به فروش می‌گذارد!
همزیستی پول کاغذی و دیجیتال؛ ارزهای جهانروا متوقف می‌شوند؟
خودپردازهایی که ارزهای دیجیتالی را پول می کنند
کاردانو یک قدم دیگر به پیاده‌سازی قراردادهای هوشمند نزدیک‌تر شد
معرفی کامل بیت تورنت و کاربرد ارز دیجیتال BTT در این شبکه
هاپی (HAPI) چیست؟ پلتفرمی برای شناسایی هکرها در حوزه رمز ارزها
معرفی ۷ مورد از کاربردهای NFT در دنیای واقعی و دیجیتال!
اجرای اولین قرارداد هوشمند کاردانو روی شبکه آزمایشی Alonzo
اندازه پوزیشن در ترید؛ در هر معامله ارز چقدر سرمایه وارد کنیم؟
زمزمه‌ها از ورود آمازون به حوزه دیفای
معرفی پروتکل Benchmark و توکن Mark؛ ایده‌ای جدید در حوزه استیبل کوین‌ها
می‌خواهید برای اولین بار در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید؟ ابتدا این ۱۰ نکته را بخوانید
وان پلاس ظاهرا روی توسعه کیف پول دیجیتالی مخصوص رمزارزها کار می‌کند
کریپتو موزیک چیست؟ اثر موسیقی خود را به NFT تبدیل کنید!
همکاری اپل‌پی و کوین بیس برای انجام پرداخت‌ها